Бенджамін Дело визначений як ключова фігура у справі про маніпулювання цінами на біржі BitMEX.
Позивачі стверджують, що підприємець використовував спеціальну схему ліквідацій, що дає змогу отримувати неправомірну вигоду.
Група користувачів BitMEX подала до суду на Артура Гейса, Бенджаміна Дело і Семюеля Ріда у квітні 2020 року.
Федеральний суд США видав постанову, згідно з якою співзасновник криптовалютної біржі BitMEX Бенджамін Дело є ключовим фігурантом справи про маніпулювання цінами, пише Cointelegraph.
У квітні 2020 року група користувачів подала колективний позов щодо засновників компанії Артура Хейса, Семюеля Ріда та Дело.
Вони звинуватили підприємців у створенні системи ліквідацій, що дає змогу отримувати неправомірну вигоду.
Позивачі стверджують, що співзасновники використовували доступ до рахунків користувачів і спеціально розроблену схему маніпуляцій для незаконного заробітку. Зокрема, керівництво BitMEX за допомогою отриманих даних штучно ліквідували позиції клієнтів, ідеться в судових документах.
Окружний суддя Ендрю Картер заявив, що Діло відігравав ключову роль у цій схемі та несе відповідальність за розробку незаконної схеми.Підприємець раніше просив відхилити позов, стверджуючи, що начебто влада США не має юрисдикції над громадянином Великої Британії. Суд відкинув це клопотання.
При цьому в BitMEX стверджують, що біржа виконувала роль нейтрального маркетмейкера і не використовувала користувацькі дані в незаконних цілях.
Поточна справа не єдиний судовий розгляд, що стосується співзасновників компанії. У 2022 році Дело визнав себе винним і отримав 30 місяців умовного терміну. Його засудили за те, що підприємець не впровадив у роботу BitMEX програму боротьби з відмиванням грошей і порушив закон «Про банківську таємницю».
Артур Хейс і Семлюель Рід також визнали себе винними у згаданій справі. Перший отримав два роки умовно з шістьма місяцями домашнього ув’язнення, а другий — умовний термін у 18 місяців. Крім цього, фігурантів справи зобов’язали виплатити штраф у розмірі $30 млн.
Нагадаємо, ми писали, що суд у Нігерії визнав топменеджера Binance відповідальним за дії біржі.
Сообщение Співзасновник BitMEX постане перед судом у справі про маніпулювання цінами на біржі появились сначала на INCRYPTED.
