Влада США і Великої Британії зайнялася вивченням переказів USDT через російську біржу Garantex.
Перевірка транзакцій на суму $20 млрд проводиться в рамках боротьби з ухиленням від санкцій.
Джерело стверджує, що всі перекази виконували після квітня 2022 року, коли Garantex опинилася в списку санкцій США.
Влада США і Великої Британії почала перевірку транзакцій із криптовалютами через російську біржу Garantex на суму понад $20 млрд. Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на власні джерела.
За наявною інформацією, перевірку виконують у рамках зусиль із боротьби з ухилень від санкцій. Повідомляється, що платежі в криптовалютах проводили через біржу Garantex із використанням стейблкоїна USDT компанії Tether, прив’язаного до долара США.
Згідно з наданими даними, всі транзакції відбулися після того, як США і Велика Британія запровадили санкції проти Garantex, запідозривши біржу в сприянні незаконним операціям і фінансовим злочинам у РФ.
«Адміністрація Джо Байдена розслідує діяльність таких криптовалютних бірж, як Garantex, з перших днів війни.
Транзакції на суму $20 млрд являють собою одне з найбільших порушень санкцій, введених проти РФ», — ідеться в тексті повідомлення.
Зазначається, що розслідування у цій справі ще триває у зв’язку зі «складністю і непрозорістю транзакцій із криптовалютами». Джерела повідомили, що з боку емітента стейблкоїна не надходило жодних заяв про можливі правопорушення.
На момент написання сукупна капіталізація USDT становить $104,5 млрд, за даними CoinMarketCap. Таким чином, як заявляє влада США і Великої Британії, через Garantex пройшло приблизно 20% усіх монет в обігу.
Капіталізація стейблкоїна USDT. Джерело: CoinMarketCap.
У квітні 2022 року Міністерство фінансів США звинуватило Garantex в ігноруванні зобов’язань по боротьбі з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму, а також ввело власні санкції проти фірми.
За наявними даними, влада Сполучених Штатів знайшла зв’язок між Garantex і незаконними переказами коштів на суму понад $100 млн, зокрема за участю російського хакерського угруповання Conti.
У відповідь на запитання про розслідування щодо Garantex компанія Tether повідомила, що заморозила всі активи організацій, адреси яких перебувають у списку санкцій США.
Нагадаємо, компанія Tether неодноразово заявляла, що співпрацює з владою Сполучених Штатів. У листопаді 2023 року вона провела найбільше в історії заморожування адрес на $225 млн.
У грудні емітент стейблкоїна USDT заблокував ще 161 гаманець у межах нових правил безпеки.
Сообщение Bloomberg: США і Велика Британія розслідують перекази USDT на $20 млрд через біржу Garantex появились сначала на INCRYPTED.
