Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

США расследуют, как Коломойский отмывал выведенные из "Приватбанка" деньги

Олигарха Игоря Коломойского обвиняют в том, что он вкладывал деньги из украинского банка в недвижимость по всей территории США. Коломойский находится под следствием федерального большого жюри США по обвинению в отмывании сотен миллионов долларов.
Деньги "Приватбанка" он использовал для приобретения американских отелей и офисных помещений. Об этом говорится в расследовании BuzzFeed.
Пока большое жюри США изучает финансы Коломойского во время расследования, которое включает отслеживание перевода денег "Приватбанка" в США через лабиринт оффшорных компаний.

Что приобрел олигарх на деньги из "Приватбанка":





Роскошный отель на 484 номера в Кливленде с видом на озеро;




21-этажную офисную башню в нескольких кварталах со сводчатыми потолками и фресками.



По данным американского СМИ, федеральные агенты неоднократно приезжали в Украину, в том числе и в феврале. Они встречались с тогдашним генпрокурором Украины Русланом Рябошапкой и следователями НАБУ. Обсуждали дело против Коломойского и его партнера Геннадия Боголюбова.
К примеру, об этом упоминал директор НАБУ Артем Сытник. В одном из интервью он заявил, что сотрудничает с ФБР в таком расследовании, но отказался предоставлять детали из-за соглашения о конфиденциальности с федералами.
Обратите внимание! В издании отмечают: без действующего договора об экстрадиции между США и Украиной президент Зеленский и генпрокурор государства могут столкнуться с трудным решением в случае вынесения обвинительного заключения по делу олигарха.

Что о расследовании говорил сам Коломойский


Buzzfeed, опираясь на собственное интервью с олигархом, пишет, что Коломойский заявлял: он не знает о расследовании большого жюри. По его словам, любые проблемы, о которых сообщали банковские регуляторы, были "созданы специально, чтобы экспроприировать банк, его частную собственность".
В то же время бывший совладелец "Приватбанка" Геннадий Боголюбов сказал, что никогда не брал деньги в банке незаконно и что любая недвижимость в США была куплена на средства из законных источников.

Ход расследования


Более года федеральные агенты отслеживали миллионы долларов, которые отправляли в США компании, принадлежащие Коломойскому и Боголюбову.
Эти деньги поступали для приобретения объектов недвижимости, в частности, – 4 небоскребов в центре Кливленда, в период с 2008 года и в течение следующих 5 лет.
Одним из объектов, которые привлекли внимание ФБР, является сталелитейный завод Warren в Огайо, который принадлежит компаниям, которые контролируются Коломойским и двумя его партнерами.
Новость дополняется…
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Июнь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930