Авторизация

 
  •  Для поклонников «Игры престолов» выпустят коллекционное вино 
  •  Украинцы не готовы проголосовать за особый статус Донбасса, - опрос 
  •  Вашингтон ограничивает передвижение по США российских дипломатов 
  •  Brent пытается удержаться выше $53 за баррель 

РФ ввела банковские санкции против 41 страны

Росфинмониторинг ввел санкции против 41 страны - США, Канады, стран ЕС, Австралии, Норвегии, Ирана, Сирии, Судана, Новой Зеландии, Аргентины, Мексики, Швейцарии, КНДР и Ямайки. Ведомство направило банкам письмо, предписывающее сообщать ему об операциях физических лиц или компаний, являющихся резидентами этих стран.

Об этом в понедельник, 20 апреля, сообщила газета "Известия", сославшись на имеющееся в ее распоряжении письмо Росфинмониторинга.

Сделки клиентов - резидентов стран черного списка признаются "сомнительными", и банкам не рекомендуется их осуществлять. Согласно этой информации, при приеме на обслуживание клиентов финансово-кредитные институты должны выяснять, являются ли они резидентами государств, входящих в черный список.

РФ ввела банковские санкции против 41 страны

Банки, которые откажутся выполнить эти требования, нарушат закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Крайней мерой за это нарушение является отзыв лицензии.

Санкции Росфинмониторинга коснулись стран, в отношении которых Москва ввела ответные санкции, а также тех, которые не выполняют требования группы по борьбе с отмыванием денег FATF, которые поддерживают терроризм, не ведут борьбу с коррупцией и потворствуют свободному обороту наркотиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031