Авторизация

 
  •  Ночная работа повышает риск развития рака, - исследование 
  •  На этой неделе Верховная Рада не примет государственный бюджет на 2017 год 
  •  Virgin Galactic успешно завершила испытания нового суборбитального пилотируемого летательного аппарата VSS Unity 
  •  Нацполиции дважды отказано в аресте 354 млн грн и 127 млн долларов, принадлежащих банку Александра Януковича 

Швейцарский филиал британского банка отмывал миллиарды евро для клиентов

Международный консорциум журналистских расследований в понедельник, 9 февраля, обнародовал данные, свидетельствующие о том, что швейцарский филиал крупного британского банка HSBC помогал клиентам отмывать деньги и уклоняться от уплаты налогов.

Швейцарский филиал британского банка отмывал миллиарды евро для клиентов

По информации ICIJ, богатые клиенты из многих стран имели возможность класть на счета в этом филиале крупные суммы сомнительного происхождения.

По данным за 2007 год на таких счетах лежало в общей сложности свыше €75 млрд, внесенных более чем 100 тысячами вкладчиков из более 200 стран. Среди клиентов швейцарского HSBC, к которым ныне имеются вопросы, - целый ряд бывших и действующих политиков из Великобритании, России, Индии, африканских стран и Объединенных Арабских Эмиратов, в том числе двоюродный брат президента Сирии Башара Асада, родственники экс-президента Египта Хосни Мубарака и бывшего премьера Госсовета Китая Ли Пэна.

В докладе ICIJ отмечается, что россияне занимают по вкладам в женевском HSBC 35-е место, при этом среди "российских счетов" особенно много непрозрачных. Депозиты были открыты на оффшорные компании или с номерами вместо имен. В швейцарском отделении банка обслуживались 740 лиц, связанных с РФ. На них было открыто 1560 банковских счетов на общую сумму около $1,8 млрд.

Швейцарский филиал британского банка отмывал миллиарды евро для клиентов

Как отмечает ICIJ, женевский филиал HSBC наживался на деньгах "торговцев оружием, отправлявших бомбы воюющим в Африке детям-солдатам ", "поставщиков кровавых алмазов" и "спонсоров терроризма". Компрометирующие документы попали в руки французской полиции от бывшего сотрудника HSBC Эрве Фальчани. Другие страны, в том числе Германия, также получили документы для расследования.

Газета S?ddeutsche Zeitung сообщает, что расследования по всему миру уже позволили вернуть в казну более одного миллиарда евро. HSBC признал ошибки, допущенные в Швейцарии после приобретения им женевского филиала в 1999 году. Банк, однако, заверил, что он уже принял необходимые меры и расстался со всеми сомнительными клиентами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031