Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

В Америке расследуют мошенничество российского банка

В Америке расследуют мошенничество российского банкаВ федеральной прокуратуре Соединенных Штатов Америки рассказали о том, что ведется расследование дел о мошенничестве, которое проводилось с помощью Deutsche Bank российскими клиентами. Как правило, это был вывод средств на заграничные счета без уведомления власти.

Теперь, делами Deutsche Bank в России занимается служба юстиции США. Чиновники этого ведомства рассказали, что особое внимание в уголовном расследовании американский департамент юстиции уделяет так называемым "зеркальным операциям". Такие сделки позволяли российским клиентам выводить средства из страны, не уведомляя власти.

Читайте также: Станет ли дело «Черноморнефтегаза» украинским ЮКОСом?

Получается, что филиал немецкого банка в России мог проводить незаконный обмен валюты главное, что интересует американских расследователей – не нарушились ли при этом действующие антироссийские санкции.

Кроме того, будет проведена проверка того, как Deutsche Bank работал с ипотекой и ценными бумагами.

Напомним, что Департамент финансовых услуг в США инициировал начало проведения расследования по поводу возможного отмывания денег в России.

В июне Deutsche Bank заявил о проведении внутренней проверки возможного отмывания денег российскими клиентами. Сумма возможного отмывания за более чем четыре года составляет около $6 млрд.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031