Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Финоперации судей будут мониторить на предмет возможного отмывания

Госфинмониторинг будут интересовать операции на сумму свыше 300 тыс. грн. А также операции, связанные с публичными лицами, чиновниками, судьями и прокурорами.








Минфин обнародовал доработанный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения».
В частности, уменьшается количество финопераций, о которых субъекты первичного мониторинга (банки, страховщики и др.) будут сообщать Госфинмониторинг. Речь идет об операциях на более 300 тыс. грн (сейчас 150 тыс. грн.), связанные с переводом средств за границу, с публичными деятелями и др.
Также меняется механизм верификации конечных бенефициаров компаний. Обязанность их установления возлагается на большинство финучреждений, а также нотариусов, аудиторов, бухгалтеров, юристов, риэлторов, налоговых консультантов и т.д.
Вводятся новые правила для мониторинга чиновников, а также судей, прокуроров и депутатов парламента, членов их семей, предусматривающие наличие необходимой документации о финансовом и имущественном состоянии.
Кроме того, регулируются некоторые аспекты относительно расследования преступлений по легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, что должно способствовать эффективности таких расследований и пр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031