Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Компания Гонтаревой причастна к выводу Януковичем $1,5 млрд, – Al Jazeera

Компания Гонтаревой причастна к выводу Януковичем $1,5 млрд, – Al Jazeera

Компания Гонтаревой причастна к выводу Януковичем $1,5 млрд, – Al Jazeera
Украинская инвестиционная компания ICU (Investment Capital Ukraine) причастна к выводу Виктором Януковичем 1,5 млрд долларов с Украины. Экс-глава НБУ Валерия Гонтарева возглавляла совет директоров этой компании.
О причастности к выводу денег свидетельствуют материалы расследования, проведенного журналистами арабского издания , сообщает .

Согласно решению Краматорского районного суда, имеющегося в распоряжении издания, в период с 2012 по 2014 год ICU выступала посредником по покупке облигаций, деноминированных в долларах, от имени восьми кипрских компаний.

Также в материалах суда описана сложная сеть компаний, которые участвовали в выводе средств на оффшорные счета. Несмотря на то, что в решениях суда не фигурируют фамилии, несложно догадаться, что все эти компании, которые «были трубопроводом для выкачивания денег из страны», ведут к экс-президенту Украины, утверждают журналисты.

Также в судебных материалах фигурируют такие персоны из ближайшего окружения Януковича, как Сергей Курченко, которого называют «кошельком Януковича». Что касается самой Гонтаревой, то на вопрос издания о проведении указанных транзакций, она заявила, что ни она, ни компания ICU не видела ничего подозрительного в этих операциях.

Группа ICU создана в июне 2006 года, предоставляет услуги по торговле ценными бумагами, инвестиционно-банковские услуги, а также осуществляет управление активами институтов совместного инвестирования. В ее состав входят «Инвестиционный капитал Украина», одноименная компания по управлению активами (КУА), банк «Авангард» и КУА-АПФ «Тройка Диалог Украина».

Стоит отметить, что в указанный в материалах суда период, совет директоров компании возглавляла Валерия Гонтарева, которая покинула этот пост в связи со своим назначением в НБУ в 2014 году. При этом глава Нацбанка продала свою долю в компании. Примечательно, что именно ICU выбрал нынешний президент Украины Петр Порошенко для продажи своих активов корпорации Roshen, которая в дальнейшем была передана в «слепой» траст компании Rothschild Trust.

Ранее Al Jazeera опубликовала еще одно расследование, согласно которому стало известно, что Сергей Курченко пытается продать эту часть активов бизнесменам Александру Онищенко и Павлу Фуксу.



from
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Январь 2018    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031