Авторизация

 
  •  Алeксaндру Eфрeмову инкриминируют покушeниe нa тeрриториaльную цeлостность Укрaины 
  •  Международная ассоциация спортивной прессы назвала лучших атлетов уходящего года 
  •  Обнародован список гособъектов, которые продадут в 2017 году 
  •  Правительство собирается каким-то образом снизить за 3 года аварийность на дорогах на 30% 

Банк Андорры обвинили в отмывании денег русской мафии

Финансовый регулятор Андорры взял под контроль Banca Privada d’Andorra в ответ на запрос американской юстиции и начал внутреннее расследование.

Казначейство США уличило один из пяти банков этого оффшора на границе Испании и Франции в отмывании денег преступных группировок из Венесуэлы, Китая и России.

Банк Андорры обвинили в отмывании денег русской мафии

В заявлении казначейства, в частности, фигурирует эмигрировавший из России в Испанию бизнесмен Андрей Петров: с 2011 года по февраль 2013 года он использовал BPA для отмывания, как считает казначейство, денег российской организованной преступности.

В 2013 Петров был арестован судом Испании по обвинению в отмывании €56 млн. Его также подозревают в связях с Семеном Могилевичем, одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

“Венесуэльский” сюжет связан с легализацией $2 млрд государственной нефтяной компании PDVSA.

В Испании BPA владеет Banco de Madrid, поэтому испанские власти начали расследование в отношении этого банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Январь 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031