Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Банк Андорры обвинили в отмывании денег русской мафии

Финансовый регулятор Андорры взял под контроль Banca Privada d’Andorra в ответ на запрос американской юстиции и начал внутреннее расследование.

Казначейство США уличило один из пяти банков этого оффшора на границе Испании и Франции в отмывании денег преступных группировок из Венесуэлы, Китая и России.

Банк Андорры обвинили в отмывании денег русской мафии

В заявлении казначейства, в частности, фигурирует эмигрировавший из России в Испанию бизнесмен Андрей Петров: с 2011 года по февраль 2013 года он использовал BPA для отмывания, как считает казначейство, денег российской организованной преступности.

В 2013 Петров был арестован судом Испании по обвинению в отмывании €56 млн. Его также подозревают в связях с Семеном Могилевичем, одним из десяти самых разыскиваемых ФБР людей.

“Венесуэльский” сюжет связан с легализацией $2 млрд государственной нефтяной компании PDVSA.

В Испании BPA владеет Banco de Madrid, поэтому испанские власти начали расследование в отношении этого банка.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
Календарь публикаций
«    Август 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031