Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Семью Трампа обвиняют в финансовом мошенничестве

Против экс-президента США Дональда Трампа, его Trump Organization, высшего руководства и аффилированных организаций подан иск в суд. В вину вменяется многолетнее финансовое мошенничество по корыстным мотивам.



Об этом сообщается на сайте генерального прокурора Нью-Йорка Летиции Джеймс (на фото), которая и подала иск, передает «Закон и Бизнес».
В иске утверждается, что Дональд Трамп с помощью своих детей, а также руководителей высшего звена Trump Organization, на протяжении 2011 – 2021 годов искусственно увеличивал свое состояние на миллиарды долларов, чтобы побуждать банки ссужать деньги Trump Organisation на более благоприятных условиях, создать основания для получения страхового покрытия для более высоких лимитов и с более низкими премиями, а также получить налоговые льготы.
Такое поведение нарушало закон Нью-Йорка 63(12), что дает генеральной прокуратуре специальные и широкие полномочия для действий.
Иск содержит следующие требования:
1) навсегда запретить Дональду Трампу, Дональду Трампу-младшему, Иванке Трамп и Эрику Трампу занимать должности руководителя или директора любой нью-йоркской корпорации или в компании, зарегистрированной и/или лицензированной в штате Нью-Йорк;
2) запретить Д.Трампу и Trump Organization совершать любые операции по приобретению недвижимости в Нью-Йорке в течение пяти лет;
3) взыскать денежные средства, полученные мошенническими действиями, на общую сумму 250 миллионов долларов США.
Также дело передано в прокуратуру США Южного округа Нью-Йорка и Службу внутренних доходов для дальнейшего уголовного расследования.
Напомним, недавно из-за публикации судебных документов разгорелся скандал, связанный с семьей действующего президента США Джозефа Байдена. Его сын Хантер, ссылаясь на изменения в финансовом положении, пытается через суд снизить размер алиментов на свою 4-летнюю дочь. Комментируя процесс, украинский адвокат Владимир Богатырь отметил, что появление подобной информации в украинском информационном пространстве исключено. Ведь несмотря на декларируемую открытость Единого государственного реестра судебных решений, доступ к ним на практике не является абсолютной ценностью.Закон і Бізнес












Семью Трампа обвиняют в финансовом мошенничестве



.





























Материалы по теме





Экс-главе АРМА избрана мера пресечения


27.07.2022





Как ВРП запретила судьям облегчать установленную полицейскими вину


в„–36 (1542), 04.09—10.09.2021





Суд ЕС снова снял санкции с Пшонки и его сына как безосновательные — адвокат


08.07.2021





Я не мог принять другого решения, кроме как закрыть дело «Роттердам +» - прокурор САП


26.05.2021





Регистрация Порошенко офшорной компании: открыто уголовное производство


13.10.2020





Экс-руководитель ГПУ просит провести у него обыски


07.11.2019





Суд подтвердил законность увольнения полиграфолога в деле о стрельбе Пашинского


04.01.2019





Вилкул, который помог ГПУ увеличить бюджет, теперь сможет сам оценить итоги судебной реформы


29.05.2018





Адвокат пояснил, почему Онищенко не может быть привлечен к ответственности


23.04.2018





В Печерском суде прокомментировали «отмену» ареста счетов Януковича


18.04.2018





ЕСПЧ применил срочные меры по «вертолетному» делу (документ)


09.02.2018





Руководитель следователей по делу Гречковского признался в провокациях (видео)


06.11.2017





Суд по делу Пашинского перенесен на 8 декабря


06.11.2017





Адвокат налоговиков «вертолетного дела» назвал основную претензию обвинения


09.10.2017





Следователь в деле Пашинского вновь под следствием


04.10.2017





ГФС проверит Данилюка на уклонение от уплаты налогов


01.08.2017





Информация о покупке Бентли судьей Печерского суда не подтвердилась, - Рабинович


31.07.2017





Следователя в деле Пашинского могут наказать (документ)


31.07.2017





В ГМС объяснили лишения Саакашвили гражданства Украины


27.07.2017





В ВР требуют назначить Генпрокурора с юридическим образованием


21.07.2017





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/153071.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/153071.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31