Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Покупка военных облигаций: проверку клиентов уточнил НБУ

На момент действия военного положения банки могут применять упрощенные меры надлежащей проверки клиентов, которые проводят финансовые операции по приобретению в собственность военных облигаций на первичном рынке ОВГЗ.



Сегодня, 9 июня, вступило в силу постановление Правления Национального банка Украины от 08.06.2022 №115 «О внесении изменения в постановление Правления Национального банка Украины от 23 марта 2022 года №60», передает «Закон и Бизнес».
Напомним, постановлением №60 НБУ ввел упрощенный механизм идентификации и верификации для покупателей военных облигаций
Упрощенные меры относят и к проверке источников происхождения средств по финансовым операциям по приобретению в собственность военных облигаций на первичном рынке ОВГЗ. Банки могут не производить проверку источников происхождения средств клиентов, инвестируемых в облигации.
Но для клиентов, к которым обязательно устанавливается высокий риск деловых отношений в соответствии с требованиями Закона Украины «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения», упрощенный подход не применяется. К таким лицам относятся:
- клиенты, местожительством (пребыванием, регистрацией) которых является государство (юрисдикция), которое не выполняет или ненадлежащим образом выполняет рекомендации международных, межправительственных организаций, вовлеченных в сферу борьбы с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма или распространения оружия массового поражения;
- клиенты, включенные в список юридических и физических лиц, связанных с террористическими организациями или террористами, а также лиц, в отношении которых применены международные санкции; клиенты, являющиеся представителями лиц, включенных в этот список, и клиенты, которыми прямо или косвенно владеют или конечными бенефициарными владельцами которых являются лица, включенные в этот список лиц;
- иностранные публичные деятели (PEP), члены их семей и лица, связанные с такими PEP, а также юридические лица, конечными бенефициарными владельцами которых есть указанные лица;
- клиенты, к которым (конечным бенефициарным владельцам которых) применены специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) в соответствии со статьей 5 Закона Украины "О санкциях";
- клиенты, местожительством (нахождением, регистрацией) которых является государство, отнесенное Кабинетом Министров Украины к перечню оффшорных зон.
Упрощенные меры надлежащей проверки также не осуществляются в отношении клиентов, производящих операции по купле-продаже облигаций внутреннего государственного займа "Военные облигации" на вторичном рынке ОВГЗ.Закон і Бізнес












Покупка военных облигаций: проверку клиентов уточнил НБУ



.





























Материалы по теме





АО не должно ежедневно выяснять, не появились ли у него новые акционеры — позиция ВС


18.05.2022





Военные облигации как объект инвестиций прокомментировала юрист


06.04.2022





Малейшего основания для подозрения правоохранителей достаточно, чтобы человек потерял свой актив — глава ВСК ВР


в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021





Инвестирование за границу: НБУ изменил правила


30.06.2021





Определены критерии инвестиционных нянь


24.06.2021





Инвесторов более € 20 млн освободят от налогов — подписан закон


11.02.2021





Филиалы юрлиц будут образовывать в Украине по иностранныму законодательствому — проект КМ


в„–51 (1505), 19.12—25.12.2020





В Украине планируют ввести единый механизм заключения средств в жилые дома


в„–44 (1498), 31.10—06.11.2020





В Минюсте предлагают создать еще один спецсуд по образцу ВАКС


16.10.2020





В Украине может появиться новый суд, где дела будут слушать на английском


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020





Инвесторам дадут право не платить 5 лет налоги — проект


в„–7 (1461), 22.02—28.02.2020





Правительство решило привлечь иностранных инвесторов быстрой процедурой ликвидации


в„–2 (1456), 18.01—24.01.2020





Какие преимущества у доверительной собственности как вида обеспечения обязательств


в„–49 (1451), 14.12—20.12.2019





Закон о концессии приняла Верховная Рада


07.10.2019





Закон о концессиях: деньги будут выделять на чужие, но масштабные проекты


в„–14 (1364), 07.04—13.04.2018





Возможность торгового сотрудничества с представителями 25 посольств обсудили украинские предприниматели


30.01.2018





Раскрывать всю информацию будут только АО, чьи акции в листинге


в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018





В Китае суд постановил, что запретить торговлю криптовалютой нельзя


10.01.2018





Доходы гастарбайтеров могут освободить от налогов в Украине


в„–1-2 (1351-1352), 09.01—19.01.2018





Суд не может обязать передать биткоины, потому что они не имеют признаков вещественного мира


в„–46 (1344), 02.12—08.12.2017





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/151695.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/151695.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031