Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Почему банк может стать информатором финансовой разведки?

Актуальным вопросом финансового мониторинга будет посвящена первая сессия BANKING & COMPLIANCE 2021 A2B FORUM.



6 августа в форме оффлайн + онлайн обсуждать такие темы: проверку клиентов и контрагентов банком; скрытые функции банка как «информатора» финансовой разведки; Pros and Cons налоговой амнистии.
Также к обсуждению включены вопросы организации работы с публичными лицами (PEP's) путей решения проблемы финансового мониторинга на аутсорсинге и ответственности за нарушение требований законодательства в сфере финансового мониторинга.
Модератором первой сессии выступит управляющий партнер ЮК Amber Law Company Семен Ханин.https://zib.com.ua/












Почему банк может стать информатором финансовой разведки?
































Материалы по теме







13.07.2021







в„–25 (1531), 19.06—25.06.2021





Частные исполнители обучают студентов в собственных офисах


в„–28 (1534), 10.07—16.07.2021





В GOLAW новые назначения


в„–28 (1534), 10.07—16.07.2021





Адвокаты Barristers восстановили доброе имя умершего


в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021







в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021





Ассоциация юристов Украины: избрано новое руководство


05.07.2021







в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021





Юристы рассказали как иностранцам принять участие в украинской приватизации


в„–26-27 (1532-1533), 26.06—09.07.2021







24.06.2021





Перу может стать примером для популяризации медиации в Украине


в„–25 (1531), 19.06—25.06.2021







16.06.2021







16.06.2021





НААУ в Нью-Йорке будет представлять экс-нардеп


в„–25 (1531), 19.06—25.06.2021





В НААУ определились с главным в гендерной политике


в„–24 (1530), 12.06—18.06.2021





ADER HABER усилила позиции в рейтинге The Best Lawyers-2022


в„–25 (1531), 19.06—25.06.2021





На Одесском форуме расскажут об аспектах закрытия уголовного производства


в„–24 (1530), 12.06—18.06.2021





Адвокаты не дали следователю продлить сроки расследования


в„–23 (1529), 05.06—11.06.2021





Несовершеннолетних нарушителей будут сопровождать адвокаты «NextGen»


в„–23 (1529), 05.06—11.06.2021





Просроченная задолженность: частные исполнители должны адаптироваться под новые правила


в„–23 (1529), 05.06—11.06.2021





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/148397.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/148397.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031