Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Юристы и финансисты собрались на банковском форуме ААУ

В Киеве проходит Banking&Compliance 2020 A2B Forum, организованный Ассоциацией адвокатов Украины. Участники обсудят финансово-банковские вопросы, вопросы защиты и управления капиталами.



Как «ЗиБ» сообщили в ААУ, форум продлится до 18 часов в Hyatt Regency Kiev (ул. Аллы Тарасовой, 5).
В программе указаны следующие темы:
Сессия 1:
Compliance. Новый закон финансового мониторинга. Подводные камни.
Публичные лица в законодательстве Украины: эволюция и революция.
Риск-ориентированный подход банка при идентификации и проведения операций клиентов в свете принятия закона 2179.
Подводные камни закона о финансовом мониторинге.
Внедрение комплаенс-функции в банке. Основные вызовы и акценты.
Compliance. Применение риск-ориентированного подхода при установлении/продления деловых отношений с клиентами.
Национальные особенности процедуры комплаенс и идентификации клиента.
Сессия 2:
План BEPS. Обмен налоговой информацией. Контролируемые иностранные компании. Легализация, амнистия капитала, нулевая декларация. Альтернативная налоговая резидентности
Современные изменения в финансовой, налоговой и таможенной политике Украины.
Уголовная ответственность за раскрытие незадекларированных доходов.
Применение принципов гражданского права при рассмотрении банковских споров.
Регулирование КИКов — как работать дальше?
Замораживание активов и остановка финансовых операций.
Правовая основа нулевой декларации: какими могут быть последствия в условиях украинских реалий.
Альтернативная налоговая резидентность, как средство оптимизации налоговой нагрузки.
Сессия 3:
Защита информации. Электронные доказательства. От теории к практике.
Электронные доказательства в уголовном производстве: современное состояние и перспективы развития.
Открытие материалов досудебного расследования. Электронные доказательства. Судебная практика.
Электронные доказательства в эпоху мобильности и Интернета.
Эффективность привлечения специалиста в сфере информационных технологий при проведении следственных действий.
Особенности изъятия и упаковки объектов компьютерно-технической экспертизы. Потеря доказательной базы, как результат неправильной упаковки объектов.
Электронные доказательства в эпоху диджитализации. Проблематика быстрого развития отрасли и инертности законодательства.
Возможные пути преодоления проблемных вопросов при использовании электронных доказательств.
Регистрация на мероприятие по ссылке.Закон і Бізнес












Юристы и финансисты собрались на банковском форуме ААУ
































Материалы по теме





Партнер Barristers присоединился к пресс-конференции о давлении на адвокатов


в„–33-34 (1487-1488), 15.08—24.08.2020





Далее будет: анонс правовых событий недели 10 — 14 августа 2020 г.


10.08.2020





НААУ и ГСАУ ускорили движение к внедрению системы «Электронный суд»


в„–32 (1486), 08.08—14.08.2020





В АПУ обсудят практику кассационного обжалования решений в хозяйственном процессе


04.08.2020





Юристы обсудят проблему недофинансирования судов


03.08.2020





Далее будет: анонс правовых событий недели 3 — 7 августа 2020 г.


03.08.2020





Стартовало активное тестирование электронного суда (видео)


28.07.2020





Далее будет: анонс правовых событий недели 27 — 31 июля 2020 г.


27.07.2020





В Одессе стартует Criminal Law Forum «Золотой Дюк»


24.07.2020





Построение партнерства в юрфирме: вебинар


21.07.2020





Инновации в юридической сфере обсудят в АЮУ


20.07.2020





Далее будет: анонс правовых событий недели 20 — 24 июля 2020 г.


20.07.2020





Чем LinkedIn полезен бизнесу, расскажут на вебинаре


20.07.2020





Об этических стандартах для сторон в суде, расскажет судья ВАКС


17.07.2020





Категория «недействительности» в судебной практике: вебинар


16.07.2020





Аренда земли и договора аренды: вебинар


15.07.2020





Юристы обсудят влияние карантина на международную сельскохозяйственную торговлю


14.07.2020





Стартует онлайн-фотоконкурс «Правовая помощь рядом»


13.07.2020





Далее будет: анонс правовых событий недели 13 — 18 июля 2020 г.


13.07.2020





Об особенностях коммуникации адвоката с клиентом, расскажут на вебинаре


10.07.2020





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/144055.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/144055.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031