Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Нотариусы раскритиковали изменения в положение о финмониторинге СПФМ

Подзаконный акт не может вопреки закону предусматривать обязанность субъектов первичного финансового мониторинга, которые осуществляют свою деятельность единолично, создавать внутренние документы по вопросам финансового мониторинга.



Об этом говорится в сообщении Нотариальной палаты Украины на странице в Facebook, передает «Закон и Бизнес».
«НПУ предостерегает и подчеркивает невозможность принятия изменений в Положение об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга без надлежащего доработки», — отметили в НПУ.
Сообщается, что представители НПУ приняли участие в работе рабочей группы по вопросам нормативно-правового обеспечения в сфере финансового мониторинга при Минюсте, где обсуждался раздел 6 проекта Положения об осуществлении финансового мониторинга субъектами первичного финансового мониторинга, государственное регулирование и надзор за деятельностью которых осуществляет Минюст, а именно по обеспечению надлежащей проверки.
Как говорится в сообщении, принципиальным вопросом стало приведение в соответствие с требованиями Закона Украины № 361-ІХ норм проекта Положения, соблюдение основной цели закона, и недопустимости установления новых норм в подзаконном нормативном акте вопреки Закону.
Представители нотариата отметили о необходимости соблюдения и учета в проекте Положения требований (императивов) Закона № 361-их:
части 1 статьи 8 Закона № 361-ІХ (а именно, что требование по разработке, внедрению и обновлению внутренних документов по вопросам финансового мониторинга (а именно создание риск-профиля субъекта первичного финансового мониторинга и риск-профиля клиента, или любых других внутренних документов, таких как анкета/опросник/заявление и т.п.), не распространяется на специально определенных субъектов первичного финансового мониторинга, которые осуществляют свою деятельность единолично, без образования юридического лица. То есть подзаконный акт не может вопреки закону предусматривать обязанность субъектов первичного финансового мониторинга, осуществляют свою деятельность единолично, создавать указанные документы;
частей 6, 7, 12 статьи 11, пунктов 43, 44 части 1 статьи 1 Закона № 361-ІХ (а именно, что субъект первичного финансового мониторинга в соответствии с законодательством обязан получать информацию, необходимую для обеспечения надлежащей проверки исключительно на основании официальных документов или информации, полученной из официальных и/или надежных источников или информации, полученной от лица (заявтельный принцип). Но недопустимо получение информации для обеспечения надлежащей проверки из «сомнительных» источников.
«Поскольку большинство предложений нотариата по ряду правовых вопросов от нотариального сообщества, которые были направлены Председателю Рабочей группы письменно заранее, пока еще не проработаны и не учтены, Нотариальная палата Украины предостерегает и подчеркивает невозможность принятия изменений в Положение без надлежащей доработки, а также настаивает на усилении производительности работы рабочей группы», — говорится в заявлении НПУ.Закон і Бізнес












Нотариусы раскритиковали изменения в положение о финмониторинге СПФМ
































Материалы по теме





Типовой договор аренды земли: какие изменения внесены


03.08.2020





Нотариусов просят предоставлять факты неудовлетворительной работы реестров


29.07.2020





О конституционности ст. 88 Закона о нотариате (текст решения КС)


в„–29 (1483), 18.07—24.07.2020





Кто может быть нотариусом: закон уточнен


14.07.2020





Нотариусов и частных исполнителей смогут посадить за факт злоупотребления


в„–28 (1482), 11.07—17.07.2020





КС оставил в силе временные ограничения для юрлиц по обращению за исполнительной надписью


в„–27 (1481), 04.07—10.07.2020





Стоимость нотариальных услуг увеличат в десятки раз ради местных бюджетов


в„–26 (1480), 27.06—03.07.2020





Нотариусы поддерживают введение процедуры медиации


15.06.2020





Позиция НПУ относительно соотношения нотариальной деятельности и процедуры публичных закупок


10.06.2020





Нотариусы требуют урегулировать вопрос размера админсбора за использование ГРВП


02.06.2020





Для нотариусов подготовили пособие о госрегистрации


12.05.2020





Нотариат заявляет о переходе на саморегулирование


18.12.2019





Бракосочетание и развод: у нотариусов появится новая услуга


29.11.2019





Для нотариусов и госрегистраторов ввели дополнительную аутентификацию


18.11.2019





Неосторожность нотариуса, не обнаружившенр подделки, не освобождает его от ответственности


в„–44 (1446), 09.11—15.11.2019





Минюст разъяснил правила хранения архива частного нотариуса


28.10.2019





Чтобы не ходить к нотариусу, сделки будут заверять онлайн — проект


в„–36 (1438), 14.09—20.09.2019





Новые правила нотариального делопроизводства: что изменилось


28.08.2019





Большая Палата ВС своим решением изменила прямую норму Закона о нотариате


23.08.2019







23.07.2019





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/143953.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/143953.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Октябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031