Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Закон о финмониторинге не соответствует рекомендациям FАТF в части адвокатов — мнение

Требование об осуществлении адвокатами проверки клиента, установленное новым законом о финансовом мониторинге, который вступает в силу в апреле, является средством воздействия на адвокатов. В таком случае адвокатам нужно выработать четкие критерии защиты перед контролирующими органами.



Такое мнение в интервью «Закон и Бизнес» высказал глава секретариата Высшей квалификационно-дисциплинарной комиссии адвокатуры Виктор Вовнюк.
Комментируя нормы закона Украины №361- IX «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения», который вступает в силу в апреле 2020 г., он отметил, что положения этого закона не соответствуют рекомендациям FАТF по противодействию легализации и отмыванию доходов.
В.Вонюк процитировал одну из рекомендаций FАТF: «Адвокат нотариус и другие эксперты по правовым вопросам, которые действуют как независимые эксперты, не обязаны сообщать о подозрительных операциях, если соответствующая информация была получена при обстоятельствах, когда информация является профессиональной тайной или имеет привилегию на сохранение служебной тайны».
Сравнивая эту рекомендацию с нормами упомянутого закона, которые возлагают на адвокатов обязанности субъекта первичного финансового мониторинга, он отметил, что может возникнуть следующая ситуация: «... адвокат не участвует в этой операции, но клиент пришел проконсультироваться по поводу какой-либо услуги, то можно говорить о возникновении обязанности сообщать о намерениях клиента».
«Думаю, что государство таким образом хочет получить контроль или влияние на адвокатов. Им в таком случае нужно выработать четкие критерии защиты перед органами, осуществляющими контроль», — сказал глава секретариата ВКДКА.
Что касается конкретной стратегии такой защиты, он пояснил: «Операции делятся на виды, и отчет о них может быть внутренним или внешним. Внешний мониторинг означает сообщать об операциях, подпадающих под обязательный финансовый мониторинг. А они определены законом о финмониторинге. Это если сумма сделки превышает 150 тыс. грн. и если она имеет один из 17 признаков. Но если операция не будет подпадать под обязательный финмониторинг, то у адвоката есть простой способ защиты — отсутствие обязательства сообщать о ней».
Подробнее о том, с какими изменениями, в связи с вступлением в силу нового закона, могут столкнуться в своей практике адвокаты, читайте интервью Виктора Вовнюка.Закон і Бізнес












Закон о финмониторинге не соответствует рекомендациям FАТF в части адвокатов — мнение
































Материалы по теме





Адвокат как преступник: кого нужно уволить, чтобы государство не погрузилось в бурные 90-е


в„–5 (1459), 08.02—14.02.2020





Из-за позиции ВС можем прийти к ситуации, когда адвокат будет доплачивать клиентам за свою работу


в„–4 (1458), 01.02—07.02.2020





Отмена адвокатской монополии приведет к негативным последствиям — НААУ


06.02.2020





В Раде хотят отменить для адвокатов двойное ЕСВ


05.02.2020





ЕСПЧ напомнил судьям о критериях правомерности обысков у адвокатов


05.02.2020





Депутатов призывают не голосовать за проект закона №1013


05.02.2020





В Раде не будет 300 голосов для отмены адвокатской монополии, — нардеп


31.01.2020





Отмена «адвокатской монополии» уничтожает основы правового государства — мнение


31.01.2020





Задержание адвоката должно происходить только с согласия совета адвокатов региона — манифест ААУ


27.01.2020





Клеить политические ярлыки на адвокатов нельзя, — САУ


24.01.2020





ВР предварительно одобрила проект об отмене адвокатской монополии


14.01.2020





В НААУ напомнили депутатам о нецелесообразности отмены адвокатской монополии


14.01.2020





О случаях давления на адвокатов будут рассказывать на правовом Youtube-канале


09.01.2020





Адвокат не должен участвовать в конфиденциальном сотрудничестве во время следственных действий — САУ


09.01.2020





CАУ не одобрила инициативу разрешить адвокатам работать частными исполнителями


09.01.2020





Получает ли адвокат гонорар в случае расторжения договора, объяснила САУ


08.01.2020





ААУ требует прекратить незаконные обыски относительно адвокатов


24.12.2019





Адвокат Чибирдин освобожден из СИЗО, где он пробыл 30 месяцев


24.12.2019





Мы не можем отказаться от адвокатской монополии, поскольку ее как таковой не существует, — председатель ВКДКА Сергей Вилков


в„–50 (1452), 21.12—27.12.2019





Власть не хочет платить адвокатам за защиту и хочет самопредставительства


в„–49 (1451), 14.12—20.12.2019





Загрузить больше публикаций









Комментарии





К статье не оставили пока что ни одного комментария. Напишите свой —





















[url=http://zib.com.ua/ru/comments/141391.html]Читать все




































































[url=http://zib.com.ua/ru/print/141391.html]
[url=#][/url]
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Сентябрь 2020    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
282930