Кассационный административный суд в составе Верховного Суда
признал действия НБУ необоснованными, недоказанными и законодательно безосновательными о наложении штрафа на ПАО
«МТБ БАНК» в размере 4,35 млн грн. за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.
Таким образом, суд подтвердил ранее вынесенные судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 года, об этом сообщает
пресс-служба Национального банка Украины.
По информации НБУ, средства, которые заплатил МТБ Банк в качестве штрафа, были возвращены в добровольном порядке.
Напомним. 19 апреля 2019 Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма применил к пяти банкам меры воздействия: ПАО «Банк «ВОСТОК», АО «АЛЬПАРИ Банк», ОАО «МТБ БАНК», «РВС Банк», ОАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках».
Юристы ОАО «МТБ БАНК» обжаловали решение НБУ. Все три инстанции – Одесский окружной административный суд, Пятый апелляционный административный суд и Кассационный административный суд Верховного суда – единогласно отменили решение Нацбанка.
Справка. Публичное акционерное общество «МТБ БАНК» является правопреемником ОАО «МАРФИН БАНК», который был создан 5 ноября 1993. Летом 2017 последний сменил владельцев и название. С тех пор он - ОАО «МТБ БАНК». Наблюдательный совет банка возглавил Игорь Згуров, а председателем правления стал Юрий Кралов.
