Авторизация

 
  •  Причиной смертельной перестрелки в Днепре назвали "экономические интересы" 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 

Верховный Суд отменил решение НБУ о наложении штрафа на МТБ БАНК

Верховный Суд отменил решение НБУ о наложении штрафа на МТБ БАНК

Кассационный административный суд в составе Верховного Суда признал действия НБУ необоснованными, недоказанными и законодательно безосновательными о наложении штрафа на ПАО «МТБ БАНК» в размере 4,35 млн грн. за нарушение законодательства в сфере финансового мониторинга.

Таким образом, суд подтвердил ранее вынесенные судебные решения Одесского окружного административного суда от 3 декабря 2019 и Пятого апелляционного административного суда от 10 июня 2020 года, об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины.

По информации НБУ, средства, которые заплатил МТБ Банк в качестве штрафа, были возвращены в добровольном порядке.

Напомним. 19 апреля 2019 Национальный банк Украины по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма применил к пяти банкам меры воздействия: ПАО «Банк «ВОСТОК», АО «АЛЬПАРИ Банк», ОАО «МТБ БАНК», «РВС Банк», ОАО «Расчетный центр по обслуживанию договоров на финансовых рынках».

Юристы ОАО «МТБ БАНК» обжаловали решение НБУ. Все три инстанции – Одесский окружной административный суд, Пятый апелляционный административный суд и Кассационный административный суд Верховного суда – единогласно отменили решение Нацбанка.
Верховный Суд отменил решение НБУ о наложении штрафа на МТБ БАНК

Справка. Публичное акционерное общество «МТБ БАНК» является правопреемником ОАО «МАРФИН БАНК», который был создан 5 ноября 1993. Летом 2017 последний сменил владельцев и название. С тех пор он - ОАО «МТБ БАНК». Наблюдательный совет банка возглавил Игорь Згуров, а председателем правления стал Юрий Кралов.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Календарь публикаций
«    Февраль 2021    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728