Авторизация

 
  •  Новогодний Крещатик украсят 3 тысячами метров гирлянд 
  •  Список болезней, которые вызывает курение, расширен 
  •  Михеил Саакашвили намерен жить в «транзитной зоне какого-нибудь аэропорта» 
  •  Поддержка реформ в Украине со стороны ЕС за период с 2007 по 2015 годы имела ограниченное влияние 

Суд арестовал имущество окружения Корбана-Филатова за долги

Суд арестовал имущество окружения Корбана-Филатова за долгиСуд арестовал три торговые комплексы в центре Днепропетровска за долги перед банком «Форум». Об этом свидетельствует постановление Днепровского районного суда г. Киева от 26 января.

Речь идет о ТЦ «Европа» на бульваре Европейском, 1-д, ТЦ «Library» на проспекте Карла Маркса, 54-д и ТЦ «Пассаж» на проспекте Карла Маркса, 50.

Владельцем торгового комплекса «Европа» является виргинский офшор Wildman Capital Group Inc.

Торговые центры «Library» и «Пассаж» принадлежат ООО «ГУМ», учредителями которого являются виргинский оффшор Funward Trade and Investment Corp и английская компания LSA Investments Limited.

Основателем и директором «Funward» в 2005 году была сестра Геннадия Корбана - гражданка Израиля Виктория Корбан. Сейчас бенефициарным владельцем Funward значится Михаил Светлиц из Тель-Авива.

Акционерами «LSA» является Игорь Левин и вышеупомянутый офшор «Wildman». Его бефициаром в госреестре числится Игорь Бирман из Израиля.

Торговый центр «Европа» находится в ипотеке компании «Funward». В собственность «Wildman» он попал через цепочку перепродаж, в частности через еще одну оффшора фирму Linton Intergroup Inc. Эта компания известна по захвату одного из офисных зданий группировки Януковича и также является совладельцем ООО «НВА« Манхэттен », соучредителями которого ранее были нынешний мэр Днепропетровска Борис Филатов и Виктория Корбан.

Указанные днепропетровские торговые центры арестованы по уголовному производству, открытому 20 января этого года в отношении долгов TOB Промышленно-финансовая группа «Спарта» перед банком «Форум». Заметим, что «Спарта» банкротила еще в 2011 году. Тогда суд установил, что у фирмы отсутствует какое-либо имущество для возврата долга. Апелляцию и кассацию «Форум» проиграл .
Напомним, в 2006 году «Спарта» взяла у «Форума» $ 20 млн кредита. Эти деньги она внесла в уставный капитал ООО «ГУМ», которое использовало их для строительства ТЦ «Пассаж» площадью 23 тыс кв м.

Читайте также: Путин снова в «минусе». России нужна Украина из-за Европы

В ипотеку банка «Спарта» передала ТЦ «Европа», а также свою долю в ООО «Аксельхофф», а это было 50% или 5 млн грн.
В то же время в 2007 году основатели «Спарты» Олег Левин, Геннадий Аксельрод (был расстрелян наемными убийцами в 2012 году), Мирон Сосновский, а также его жена (не входила в состав учредителей фирмы) Татьяна Сосновская также набрали кредитов в «Форуме» (в среднем по $ 3 миллиона каждый), передав в ипотеку банка ТЦ «Library».

С 2008 года «Спарта» перестала выплачивать проценты по кредиту, в результате чего образовалось $ 31500000 долга. В то же время задолженность собственников перед банком составляет 181 660 000 грн.

В 2011 году «Спарта» была признана банкротом. Фирма начала банкротстве сама, через имеющийся долг перед компанией «Funward». Именно эта компания возглавила комитет кредиторов.

Как сообщали « Лица », комитет кредиторов «Спарты» возглавлял представитель «Funward» Виктор Угрин. По данным издания, в судебных процессах «Спарту» также представлял Александр Санжара, который представлял интересы Бориса Филатова против этого издания. Угрин и Санжара учились вместе в Академии таможенной службы, где их преподавателем был Филатов.

Еще до банкротства «Спарта» вывела имущество на другие компании.

ТЦ «Европа» через компании Fantan Trading Limited и Linton Intergroup Inc. было переписано на компанию Wildman Capital Group Inc., которая передала его в ипотеку компании Funward Trade and Investment Corp.

А ТЦ «Library» был перепродан фирме «ГУМ». В обоих случаях адреса торговых центров были изменены.

Заметим, что «Спарта» также в 2011 году вышла из состава учредителей фирмы «Аксельхофф», куда вместо нее зашла "Инвестгруппа Троя", учредителем которой является уже упомянутая компания LSA Investments Limited. Эта же компания заменила «Спарту» в 2009-м в составе учредителей фирмы «ГУМ». По состоянию на 2009 год учредителями LSA Investments Limited были Олег Левин, Геннадий Аксельрод и Мирон Сосновский.

По данным некоторых СМИ, банк «Форум» в 2013 году списал задолженность уже ликвидированной «Спарты» как безнадежную.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031