Авторизация

 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 
  •  На линии фрoнта прoдoлжаются oбстрeлы сo стoрoны бoeвикoв – штаб АТO 
  •  Сутки в АТО: двое украинских военных ранены, семь травмированы 

Днепропетровские супермаркеты спонсировали "Л-ДНР", - СБУ

Днепропетровские супермаркеты спонсировали "Л-ДНР", - СБУПредставители силового ведомства смогли выявить схему в Днепропетровске, с помощью которой злоумышленники сумели вывести в "офшоры" более пятисот миллионов гривен.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Высшее руководство сети супермаркетов систематически проводили разнообразные операции с частными организациями, которые находились на оккупированной территории. Только на протяжении текущего года на банковские счета данных фирм было перечислено почти полмиллиарда гривен. В связи с тем, что эти организации находятся по юридическому адресу на территории так называемой "ДНР", они платили налоги в "министерство" боевиков", - рассказывают в пресс-службе.

Читайте также: Силовики задержали чиновника-коррупционера в Одессе

"Чтобы получить нелегальные денежные средства, владельцы сети супермаркетов использовали определенную схему, через которую ранее отмывались деньги. Для того, чтобы уменьшить количество налогов, злоумышленники проводили денежные операции с наличными, которые не учитывались в декларации. По данному факту открыто уголовное производство по ч.3 статьи 191 Уголовного Кодекса Украины. К сожалению, следствие не будет рассказывать название сети супермаркетов", - дополнили в пресс-службе СБУ.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Февраль 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728