Авторизация

 
  •  Мексика заработала на хеджировании цен на нефть $2,65 млрд 
  •  Башар Асад отверг требования установить в Алеппо перемирие 
  •  Бейонсе стала самой номинированной певицей в истории "Грэмми" (ВИДЕО) 
  •  В день Святого Николая в Киеве откроют резиденцию Санта Клауса 

СБУ накрыла конвертационный центр «ЛНР»

СБУ накрыла конвертационный центр «ЛНР»Сотрудники Службы безопасности на Харьковщине пресекли деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористов так называемой ЛНР.

Об этом информирует пресс-служба СБУ.

«На Харьковщине Служба безопасности Украины пресекла деятельность конвертационного центра, который использовался для финансирования террористической деятельности «ЛНР», - говорится в сообщении.

Как подчеркнули в СБУ, жители Луганской области, которые временно проживают в Харькове, использовали реквизиты и банковские счета созданных ими коммерческих фирм для незаконного перевода средств в наличность.

Читайте также: Боевики "ДНР" призывают ОБСЕ засвидетельствовать отвод бронетехники

По данным ведомства, злоумышленники перечисляли средства на счета фиктивных предприятий и затем получали деньги в банковских отделениях Харькова. В частности, курьеры, которые юридически выступали директорами фиктивных структур, получали наличность через платежные карты и при помощи чековых книжек, наличные деньги накапливались в офисных помещениях, после чего переправлялись в Луганскую область на территории, подконтрольные незаконным вооруженным формированием.

«Во время проведения обысков у злоумышленников изъяты свыше трех миллионов гривень, большое количество платежных карт разных банков, чековые книжки, налоговые накладные на сумму около 1,5 миллиона гривень, записи с отметками процентных ставок от конвертационных сделок, учредительная документация фиктивных предприятий, соглашения и печати фирм с признаками фиктивности», - рассказали в Службе безопасности.

В настоящее время открыто уголовное производство по ч.1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) Уголовного кодекса Украины, следствие продолжается.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031