Авторизация

 
  •  На аукционе Christie’s продадут первое издание «Начал» Исаака Ньютона 
  •  Михеил Саакашвили утверждает, что в его "Рух" уже вступили 20 тысяч человек 
  •  Наиболее популярным городом по числу геотегов оказался Нью-Йорк 
  •  Экстази в США станет лекарством 

В Китае разоблачили подпольные банки: преступники вывели за границу 64 миллиардов долларов

В Китае разоблачили подпольные банки: преступники вывели за границу 64 миллиардов долларовСотни людей подозреваются в осуществлении незаконных валютных операций на общую сумму 410 миллиардов юаней (64 миллиардов долларов).

Рейд против подпольных банкиров готовился целый месяц. Как заявили 20 ноября представители правоохранительных органов, подпольные банки вредили деятельности всей финансовой системы Китая, способствовали распространению коррупции, а также помогали отмывать деньги террористам и преступникам.

Как сообщается на официальном сайте полиции Синьхуа, были задержаны, привлечены к криминальной ответственности или получили дисциплинарные взыскания более 370 человек. Город Синьхуа (провинция Чжецзян) на восточном побережье Китая до недавнего времени был раем для подпольных финансовых сетей.

Полиция считает одним из руководителей «Чжецзянськой сети» Зяо Муи, который вывел за границу более чем 100 миллиардов юаней через 850 счетов в нескольких банках и десяток ведущих компаний Гонконга. Чтобы это доказать, правоохранителям пришлось больше года проверять около 1,3 миллиона подозрительных банковских транзакций.

Начиная с апреля, в Китае раскрыто более чем 170 громких дел о подпольных банковских операциях и отмывании денег на общую сумму свыше 800 миллиардов юаней (126 миллиардов долларов).

В Китае действуют суровые ограничения в сфере валютных операций. В частности, физические лица могут обменивать не более 50 000 дол. США в год. Однако этот запрет обходят повсеместно. В нынешнем году это привело к огромному оттоку капитала из страны, отражалось на стоимости юаня и приводило к повышению процентных ставок, даже в условиях замедления национальной экономики. Поэтому Пекин также начал широкомасштабную заграничную кампанию с целью разоблачить коррумпированных госслужащих, выводящих свои средства за границу.

Отчасти эти мероприятия направлены на очистку репутации правящей коммунистической партии, запятнанной недавними финансовыми скандалами.

Как отметил ведущий экономист пекинской компании «IHS Economics» Браян Джексон, одной из целей этого рейда может быть предотвращение оттока капитала в ходе подготовки Китая к новому этапу реформирования государственного сектора. Похожая проблема уже возникала в начале 2000-х годов, когда в стране проводили реструктуризацию больших государственных предприятий, – сказал он.

«Такие действия властей могут быть попыткой не только расправиться с коррупционерами и сократить выведение капитала за границу, но и предотвратить подобные преступления в будущем, – написал он в электронном письме к Associated Press. – Причем ударение следует ставить на слове «попытка». Нельзя с определенностью утверждать, что эти мероприятия дадут долгосрочный эффект: существует много способов вывести средства из Китая».

Обойти ограничения в сфере обмена валюты и обременительную банковскую бюрократию физическим и юридическим лицам обычно помогают денежные брокеры. Одни используют их услуги, чтобы облегчить ведение полностью легального бизнеса, другие – чтобы скрыть теневые состояния. Транзакции можно проводить в режиме реального времени, используя Интернет-банкинг, снимающий потребность в использовании для этого доверительных деловых и семейных связей.

Таких брокеров найти несложно, даже в Шанхае, в филиалах наибольших китайских банков, в том числе в Банке Китая и Китайском торговом банке.

Один брокер, согласившийся на условиях анонимности рассказать о незаконных операциях, заявил, что может перевести средства в реальном времени на долларовый счет в Гонконг за 1,6% от суммы перевода. Минимальная сумма, с которой он соглашается работать, – 100 000 долларов, вдвое выше разрешенного годового лимита для физических лиц. Приходилось переводить суммы и по 5 миллионов долларов, – добавил брокер.

«Контролировать обмен валюты в Китае практически невозможно, – утверждает Йин Шонгли, заместитель директора Института финансов Китайской академии социальных наук. – Самой большой проблемой для правительства является непрозрачность. Как в этой сфере что-то контролировать, когда правительство не может получить прозрачной информации, а многие клиенты подпольных банков занимаются незаконной, а то и откровенно уголовной деятельностью».

Как сообщило в сентябре министерство государственной безопасности Китая, проблемы, вызванные деятельностью теневых банков, «все больше заостряются».

«Подпольные банки используются для отмывания денег, добытых путем коррупции, деятельности онлайн-казино, электронного мошенничества, торговли наркотиками и терроризма, – заявили в министерстве. – Они стали важным каналом финансовых, банковских и налоговых преступлений».

По материалам Associated Press

Перевод с английского «Вектор Ньюз»
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031