Авторизация

 
  •  Новогодний Крещатик украсят 3 тысячами метров гирлянд 
  •  Список болезней, которые вызывает курение, расширен 
  •  Михеил Саакашвили намерен жить в «транзитной зоне какого-нибудь аэропорта» 
  •  Поддержка реформ в Украине со стороны ЕС за период с 2007 по 2015 годы имела ограниченное влияние 

В Украине подписан закон, открывающий свободный доступ к Госреестру вещных прав

  • 17.10.2014, 06:32,
  • 0

Председатель Верховной Рады Александр Турчинов подписал и направил на подпись президенту Украины Петру Порошенко Закон “О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно определения конечных выгодополучателей юридических лиц и публичных деятелей” (регистрационный № 5114), внесенный Кабинетом министров и принятый парламентом 14 октября. Законом предусмотрено установить свободный доступ к Государственному реестру вещных прав на недвижимое имущество и обязательность раскрытия информации о физическом лице - конечном выгодополучателе юридического лица.

Председатель Комитета ВР по вопросам борьбы с организованной преступностью и коррупцией Виктор Чумак на заседании парламента отметил, что главным изменением, которое было предложено народными депутатами в законопроекте ко второму чтению, было изменение относительно введения не криминальной, а административной ответственности в отношении директора предприятия, поскольку директор иногда не может определить самостоятельно, кто является владельцем предприятия. 7 октября ВР приняла документ в первом чтении. Законопроектом Уголовный кодекс Украины дополнялся статьей 209-2 "Нарушение требований относительно представления информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица", в соответствии с которым неподача руководителем юридического лица или лицом, уполномоченным действовать от имени юридического лица (исполнительного органа), государственному регистратору информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, предусмотренного Законом "О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц-предпринимателей", или представлении ими государственному регистратору заведомо ложной информации о конечном выгодополучателе (выгодополучателях) юридического лица, - карается штрафом от 1 тысячи до 2 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от 160 до 240 часов.

В свою очередь Хозяйственный кодекс Украины дополняется новой статьей 64-1 "Конечный выгодополучатель предприятия", согласно которой предприятия, кроме государственных и коммунальных предприятий, обязаны устанавливать своего конечного выгодополучателя, регулярно обновлять и хранить информацию о нем и предоставлять ее государственному регистратору, в случае и в объеме, предусмотренных законом. Термин "конечный выгодополучатель" понимается в значении, которое употребляется в Законе Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма".

Статья 216 Уголовного процессуального кодекса Украины дополняется частью шестой, в соответствии с которой в уголовных производствах в отношении преступлений, предусмотренных статьей 209-2 Уголовного кодекса Украины, досудебное расследование осуществляется следователем того органа, который начал досудебное расследование. Кроме того, в Законе Украины “О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма” определяется, в частности, что конечный выгодополучатель юридического лица - физическое лицо, которое независимо от формального владения имеет возможность оказывать решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность юридического лица непосредственно или через других лиц, что осуществляется, в частности, путем реализации права владения или пользования всеми активами или их значительной долей, права решающего влияния на формирование состава, результаты голосования, а также совершение правовых действий, которые позволяют определять условия хозяйственной деятельности, давать обязательные к исполнению указания или выполнять функции органа управления, или позволяют оказывать влияние путем прямого или опосредствованного (через другое физическое или юридическое лицо) владения одним лицом самостоятельно или совместно со связанными физическими и/или юридическими лицами долей в юридическом лице в размере 25 или больше процентов уставного капитала или права голоса в юридическом лице. При этом физическим лицом - конечным выгодополучателем юридического лица не может быть лицо, которое имеет формальное право на 25 или более процентов уставного капитала или право голоса в юридическом лице, но является агентом, номинальным держателем (номинальным владельцем) или является только посредником относительно такого права.

Согласно закону, публичные деятели – национальные публичные деятели, иностранные публичные деятели, деятели, которые выполняют значительные функции в международной организации, а также их связанные лица. Национальными публичными деятелями являются физические лица, которые исполняют публичные функции в Украине:

- президент Украины;

- премьер-министр Украины;

- члены Кабинета министров Украины;

- первый заместитель министра;

- заместитель министра;

- другие руководители центральных органов исполнительной власти и их заместители;

- народные депутаты Украины;

- председатель и члены правления Национального банка Украины;

- члены Совета Национального банка Украины;

- председатель и судьи Конституционного суда;

- председатель и судьи Верховного суда Украины;

- председатель и судьи высших специализированных судов;

- члены Высшей квалификационной комиссии судей Украины;

- члены Высшего совета юстиции Украины;

- генеральный прокурор Украины и его заместители;

- председатель и члены Счетной палаты;

- чрезвычайные и полномочные послы;

- начальник Генерального штаба - Главнокомандующий Вооруженными Силами;

- начальники Сухопутных войск, Воздушных Сил, Военно-Морских Сил;

- председатель Службы безопасности Украины и его заместители;

- председатель Антимонопольного комитета Украины и его заместители;

- члены Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания;

- государственные служащие, должности которых отнесены к первой категории должностей;

- руководители административных, управленческих или наблюдательных органов государственных и казенных предприятий, хозяйственных обществ, государственная доля в уставном капитале которых превышает 50 процентов;

- руководители уставных органов политических партий.

Документом также устанавливается, что субъект первичного финансового мониторинга обязан осуществлять ряд мер, в частности, в отношении публичных деятелей, факт принадлежности к которым клиента или лица, действующего от его имени, субъект обнаруживает в соответствии с внутренними процедурами во время установления деловых отношений с клиентом и в процессе его обслуживания.

 

В Украине подписан закон, открывающий свободный доступ к Госреестру вещных прав
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031