Авторизация

 
  •  Новогодний Крещатик украсят 3 тысячами метров гирлянд 
  •  Список болезней, которые вызывает курение, расширен 
  •  Михеил Саакашвили намерен жить в «транзитной зоне какого-нибудь аэропорта» 
  •  Поддержка реформ в Украине со стороны ЕС за период с 2007 по 2015 годы имела ограниченное влияние 

В Украине начнут бороться с конвертационными центрами

  • 06.10.2014, 12:36,
  • 0

Межведомственная рабочая группа по противодействию злоупотреблениям на денежно-кредитном и валютном ранке Украины, куда вошли в частности представители Нацбанка и Государственной фискальной службы Украины (ГФС), готовит пакет предложений по борьбе с конвертационными центрами. Об этом сообщили источники в ГФС, пишет РБК.

Как отмечается, предложения будут касаться:

- повышения эффективности валютного контроля;

- детенизации рынка наличной валюты;

- совместной отработки банков, задействованных в работе крупных конвертационных центров.

Участники межведомственной группы заявляют, что благодаря налаженному в последнее время информационному обмену между фискалами и регулятором, одним из результатов совместной работы стало установление полной "карты взаимосвязей" между коммерческими банками и транзитно-конвертационными группами. "Ранее подобного горизонтального обмена и координации действий уполномоченных государственных органов не существовало", - отметили участники межведомственной группы. В межведомственной рабочей группе добавили, что из-за отсутствия тесного взаимодействия между правоохранителями и регулятором, односторонние действия каждой из сторон зачастую имели ограниченный эффект. В результате, не только сформировался, но и структурировался рынок незаконных транзитно-конвертационных услуг, а также сложилась тесная координация действий между конвертационными центрами, банками и коммерческими предприятиями. Так, между ними наблюдается достаточно высокий уровень обмена информацией с целью согласования нелегального валютного курса, проверки надежности клиентов, оповещения об активности и мероприятиях правоохранительных органов. Благодаря объединению усилий НБУ, ГФС, МВД и Финмониторинга, сегодня уже нельзя сказать, что государство выступает более слабой стороной в противостоянии с этими негативными явлениями", - отметил источник.

В Украине начнут бороться с конвертационными центрами
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Декабрь 2016    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031