Авторизация

 
  •  Сeпаратисты сбили беспилотник OБСE в райoнe Дoнeцкoй фильтровальной станции 
  •  Донецк и Авдеевка oстались без воды 
  •  Бoeвики oбстрeливали украинскиe пoзиции из «Градов» и минометов 
  •  На линии фрoнта прoдoлжаются oбстрeлы сo стoрoны бoeвикoв – штаб АТO 

Ще один банк можуть ліквідувати через сумнівні фінансові операції

  • 02.10.2014, 14:29,
  • 0

Національний банк України відніс «Прайм-Банк» до категорії неплатоспроможних у зв'язку з порушеннями в роботі банку з питань протидії відмиванню доходів, отриманих злочинним шляхом. Про це повідомляється на сайті регулятора. За інформацією НБУ, протягом 2013-2014 років до банку п'ять разів застосовувалися заходи впливу, однак він невживав достатніх заходів для зниження ризиків використання послуг банку для легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом. «За результатами проведеної регулятором у вересні позапланової перевірки виявлені факти здійснення банком масштабних операцій з наявними коштами в національній і іноземній валюті, що не властиво для банків четвертої групи, і встановлені окремі клієнти, які постійно робили фінансові операції по зняттю цих коштів у значних обсягах», — ідеться в повідомленні НБУ.

Нагадаємо, «Прайм-Банк» (м. Київ) працює на ринку України з 2001 року й входить у групу невеликих за активами фінустанов. За інформацією на сайті банку, він належить групі компаній і фізичних осіб, ніхто з яких не володіє істотною часткою акцій (понад 10%). ЗМІ асоціюють банк із дружиною народного депутата від Партії регіонів Олександра Волкова.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Оставить комментарий
Видео дня
Новости
  • Последние
  • Читаемое
  • Комментируют
Календарь публикаций
«    Март 2017    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031